会议与时间安排 - 公司拟于2026年1月26日下午五时在香港九龙佐敦道8号1楼举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2026年1月24日前交回公司香港股份过户登记分处[3] - 公司将在2026年1月21 - 26日暂停办理股份过户登记手续[49] - 若股东大会通过，末期股息将派付予2026年3月27日营业结束时在册股东，公司将在2026年3月24 - 27日暂停办理股份过户登记手续[51] 股本与股份 - 建议将公司法定股本由1500万美元增加至2000万美元，增设5亿股股份[8][44] - 最后可行日期公司已发行股本包括1,199,066,722股每股面值0.01美元的股份，无库存股份[57] - 若第5(A)项通过，最多可发行239,813,344股股份[18] - 待购回授权决议案通过后，公司可购回最多119,906,672股股份，占最后可行日期至相关期限内已发行股本（不含库存股份）的10%[57] - 全面行使购回授权后，已发行股份数目将由1,199,066,722股减至1,079,160,050股[63] 股息 - 董事会建议向2026年3月27日营业结束时在册股东宣派末期股息每股现金7.4港仙[33] - 董事会建议用约人民币80.7百万元（约88.7百万港元）股份溢价账支付末期股息，支付后余额约为人民币448.8百万元[33] - 预期末期股息将于2026年5月29日或前后以现金派付[35] 董事相关 - 执行董事廖先生及廖伊曼女士、独立非执行董事徐刚先生及李加彤先生须于股东周年大会上退任，若重选将履职至2028年8月31日止财政年度股东周年大会结束[26] - 提名委员会建议重选徐刚先生及李加彤先生为独立非执行董事[27] - 提名委员会建议重选廖先生及廖伊曼女士为董事[30] - 截至2025年8月31日止年度，廖先生薪酬总额4,704千港元，廖伊曼女士7,687千港元，徐刚先生100千港元，李加彤先生100千港元[83] 章程修订 - 联交所2025年2月10日修订《上市规则》，公司须于2025年7月1日后首次举行的股东大会或之前修订章程文件[37] - 公司建议修订现有章程大纲及细则，使其符合《上市规则》和开曼群岛适用法律[39] - 建议修订及采纳第三份经修订及重列章程大纲及细则须待股东大会通过特别决议案批准后生效[42]