国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目再次延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、2021 年可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师 费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元，上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。天健会 计师事务所（特殊普 ...