山西焦化股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-001 2、 霍志军董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。 (二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,870,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.8573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开 ...