证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-073 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公 司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审 计委员会审查并审议通过，董事会一致同意聘任陈树峰先生为公司财务负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：4 位董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规 ...