证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-120 安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面及通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— ...