关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会进行 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第五届 董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下： 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-056 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会同意提名 康宝华先生和王维龙先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同 意提名隋欣 ...