公司基本信息 - 公司于1997年1月23日在深交所上市，首次发行1600万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为147,511.1351万元，股份总数为147,511.1351万股，每股1元，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份上市1年内不得转让，离职半年后不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] 股东权益与决议 - 股东有权在股东会、董事会决议作出60日内，请求法院撤销召集程序或表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下为公司利益向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东会审议事项 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[34] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[64] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] 董事会相关规定 - 董事会由九至十一名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[71] - 投资额超过公司净资产10%且低于50%的资产投资类项目需报董事会审议[73] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[75] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[81] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[81] - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估并与年报同时披露[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事应过半数[89] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[90] 公司管理与运营 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，副总经理数名由总经理提名、董事会决定聘任或解聘[94] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[94] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于每年可分配利润的20%[111] - 公司利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过后生效[114] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[127] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[128]