董事会构成 - 董事会由9 - 11名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[4] - 董事会设立四个专门委员会[6] - 董事会下设董事会办公室[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议通知时限原则上不少于3日，紧急事由可随时通知[11] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 议案需过半数董事投赞成票通过，担保等事项需超三分之二董事同意[30] - 关联董事不得对关联事项决议行使表决权[32] 其他规则 - 专门委员会四个月内向董事会提交年度工作报告[6] - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议[34] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[45]