| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年第五次临时 股东大会以及职工代表大会的相关决议，选举产生第五届董事会董事成员。2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举第五届董事会董事长、 专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由以下 9 名董事组成，任期至第五届董事会届满之日止： （二）第五届董事会专门委员会组成情况 公司第五届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第 五届董事会一致，具体情况如下： | 第五届董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | - ...