| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025年第五次临时股东大会 2、召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 3、主持人：董事长楼峻虎先生 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议时间： 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 1 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。 （2 ...