| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据董事会换届、聘任高 级管理人员的工作需要，在 2025 年 12 月 30 日下午召开的 2025 年第五次临时股 东大会结束之后，随即以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事 会第一次会议。本次会议以通讯、口头或当面送达的方式通知全体董事及高级管 理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由第五届董 事会全体成员推选的董事楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑波先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致推举楼峻 ...