中信证券股份有限公司 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受湖南五新隧道智能装备股份有限公司委托，担任 湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核查意见。本核查意见系依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 ...