湖南五新隧道智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问 二〇二五年十二月 1 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 2、本次新增股份的发行价格为 17.95 元/股，该发行价格已经本公司董事 会及股东会批准。本次发行股份购买资产的新增股份数量为 126,896,173 股普 通股（A 股），本次发行完成后公司股份数量为 216,904,891 股。 3、本公司就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提 交相关登记材料，本次向特定对象发行新股数量为 126,896,173 股（其中限售流 通股数量为 126,896,173 股)。 实施情况报告书 4、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市 规则》等法律法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管 ...