第一条 为强化董事会决策功能，完善国电南瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定及《国电南瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本 规则。 国电南瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2025年修订） 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上 董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选 ...