（2025 年修订） 第一章 总 则 国电南瑞科技股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一条 为提升国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）科技创新 工作质量，规范公司董事会科技创新委员会（以下简称"科技创新委员会"）的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等规定以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 科技创新委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要 职责是对公司科技创新重大事项开展研究，向公司董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会委员由三至五名董事组成，其中外部董事应过半数。 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由董事 会选举产生。 第五条 科技创新委员会委员应当具备履行科技创新委员会工作职责的专 业知识和经验。 第六条 科技创新委员会委员任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有科技创新委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补 ...