国电南瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立投资者关系管理中心作为董事会秘书分管的工作部门。 （2025年修订） 第一章 总 则 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识和三年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合国家有 关部门规定的任职条件。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 第一条 为完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高公司治理水平，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥 董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定以及《国电南瑞 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第 ...