证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-083 开普云信息科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事 成员，与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制选举汪敏先生、张利国先生、王懿先生担任公司第四届董事会非独立董事，选 举刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生为公司第四届董事会独立董事；与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事严妍女士 ...