证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-080 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 19 日 发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1.关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐， 公司第十一届董事会董事长胡汉杰先生提名公司董事卢志高先生为公司第十一届董事会 审计委员会委员候选人。 本议案已经公司第十一 ...