证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-067 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计 ...