会议决策 - 2025年12月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] 权限设定 - 董事会决策涉及不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等事项[4] - 董事会决策一年内累计不超300万元的对外捐赠事项[4] - 经理层可审批公司及子公司一年内累计不超3000万元的固定资产和无形资产追加投资事项[4] 人员调整 - 审计委员会成员从3名增至5名，独立董事从2名增至3名[4] 审议要求 - 修订《公司章程》议案提交股东会审议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5]