证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-42 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯 方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司全体董事出席并表决。公司 高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议 审议并通过决议如下： （详见公司于 2025 年 12 月 31 披露的临 2025—43 号公告） 二、 关于 2026 年度融资计划的议案； 该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2025 年 12 月 31 披露的临 2025—44 号公告） 三、 关于 2026 年度担保计划的议案； 该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 股东会审议通过。 （详见公司于 2025 年 12 月 31 ...