股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月12日[3] - 现场会议于2026年1月12日14点30分在福建龙岩召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月12日[3] - 本次股东会审议3项非累积投票议案[5] - 股权登记日为2026年1月5日[9] 关联交易 - 2025年1 - 11月向紫金矿业采购原材料实际发生24262.24万元，预计2026年150000万元，占比94.94%[19][22] - 2025年1 - 11月向紫金矿业销售产品实际发生55426.05万元，预计2026年150000万元，占比99.87%[19][22] - 2025年1 - 11月接受紫金矿业劳务实际发生5848.67万元，预计2026年20000万元，占比100%[19][22] - 2026年日常关联交易预计总金额380500万元[23] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生总金额86573.23万元[23] - 预计2026年在紫金矿业财务公司存款最高每日结余50000万元，占比100%[23] 公司财务数据 - 截至2025年第三季度，紫金矿业总资产4830.08亿元，净资产1693.12亿元，营收2542.00亿元，净利润378.64亿元[24] - 截至2025年第三季度，龙净科瑞总资产7749.45万元，净资产5910.88万元，营收1079.00万元，净利润 - 130.04万元[26] - 截至2025年第三季度，龙净量道总资产10167.15万元，净资产118.04万元，营收4974.48万元，净利润 - 787.04万元[28] - 吉泰同创截至2025年第三季度总资产22592.50万元，净资产17227.58万元，营收8538.47万元，净利润1263.13万元[29] 担保事项 - 西藏麻米拟申请21.00亿元授信贷款，公司拟为其提供担保，担保额度占比20.64%[34][35] - 截至公告日，公司对并表外担保总额2405.56万元，占比0.24%[41] - 截至公告日，公司对并表内担保余额163180.58万元，占比16.04%[41] 薪酬制度 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[44] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[48] - 内部任职非独立董事和高管薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%[50] - 独立董事领取独立董事津贴[50] - 绩效评价依据经审计财务数据，部分绩效薪酬年报后支付[52] - 财务追溯重述或违规时需重新考核或追回收入[54][56]