证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-074 山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事于以贵先生和董事梁勇先生以通 讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机 械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。 其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会 ...