证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-55 潮州三环（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，会议选举公司副总经理邱基 华先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱基华先生符合《公司 法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。邱基华先生当选 公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 三、备查文件 1、书面辞任报告； 2、职工代表大会会议决议。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事邱基华先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，邱基华先生申 请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，辞任后继续担任公司副 ...