本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-034 2、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公 司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审 计委员会仍由毛美英女士（主任委员）、贾滨先生（独立董事）、张竞丹 ...