深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用为强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳长城开发科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半 ...