黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事 1 名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会， 选举刘敏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工 代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 刘敏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事 的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 ...