证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-064 浙江联翔智能家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 29 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 召开方式举行。本次会议召开当日，公司先行召开了 2025 年第五次临时股东会 选举产生第四届董事会董事，为保证董事会及管理层工作的连续性，公司紧急召 开临时董事会，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，经全体董事推举，会议由卜晓华先生主持召开， 公司相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司 事务 ...