证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-058 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生 主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯 ...