证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-078 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第九次会议通知于2025年12月25日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司 全体董事。本次会议于2025年12月30日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、吴珩先 生和邬慧海先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构，审计费用为70万元，其中 ...