证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-085 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议通知于2025年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年12月30 日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议 由董事长宋玮先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上市公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及 支付现金购买资产协议之补充协议（二）>和<发行股份及支付现金购买资产之 业绩补偿协议之补充协议>的议案》 经各方协商，为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益， 公司拟与交易对方签署附条件生效的《 ...