舍得酒业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 股票简称：舍得酒业 股票代码：600702 2026 年 1 月 13 日 | | | 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 .................................. 1 议案一：《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 ..... 3 舍得酒业 2026 年第一次临时股东会会议材料 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、本公司董事会拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份 有限公司 2026 年第一次临时股东会。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：公司艺术中心会议室 参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律 师等。 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、2026 年第一次临时股东会会议议案 二、会议议程： (一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、高级管理人员情况及本次会议的 见证律师；宣布会议开始。 (二)宣读议案：审议《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事 的议 ...