二、董事会会议审议情况 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-086 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）第六届 董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话通知方式发出。本次 董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以书面传签方式召开。会议应参加董事 8 名，实 际参加董事 8 名。会议由董事长李家全先生召集，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2025 年 12 月 30 日 山东金城医药集团股份有限公司董事会 1、审议通过《关于签署<股权转让协议>之补充协议的议案》。 经董事会审议，同意公司与傅苗青、周白水签署《山东金城医药集团 股份有限公司与傅苗青、周白水之股权转让协议》之补充协议，就公司向 其追偿事项达成一致意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于签署<股权转让协议>之补充协议的公告 ...