证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-083 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议 的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 12 月 30 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。 （三）董事会会议出席情况 1 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成 员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会 ...