董事会组成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、2名职工代表董事[4] - 兼任高管和职工代表董事不得超董事总数二分之一[5] - 每届董事会任期三年，可连选连任[5] 董事会决策权限 - 权限内担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[9] - 交易涉及资产总额等多指标占比1% - 30%且部分有金额要求的事项由董事会审议[10][11] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，经董事会审议披露后提交股东会[12] - 融资后资产负债率60%以下债务性融资（除发行债券）由董事会决策[13] - 累计金额在净资产值30%以下资产抵押、质押由董事会决策[13] - 对外捐赠100万元以内由董事会决定[13] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[16] - 临时会议提前三日书面通知，紧急时随时通知[17] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[17][20] - 会议档案至少保存十年[21]