董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[2] 决策权限 - 一年内对外投资等多项事务按不同比例占比由董事会决策[5] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知；临时会议提前1日通知[9] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，记录保存不少于10年[15][16] 信息管理与执行 - 决议披露前不得泄密，结束后报深交所备案并公告[19] 规则说明 - 规则未尽依法律章程，由董事会解释，股东会通过生效[21]