股东会审议规则 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项须股东会审议[7] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须股东会审议[7] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[8] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易须股东会审议[9] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[16][19] - 董事会同意召开，决议后5日内发通知；审计委员会同意后5日后发通知[16][19] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[20] 股东会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[21] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上选举2名以上非独立董事实行累积投票制[24] 股东会其他规则 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席[28] - 代理投票授权委托书经公证文件需备置于公司住所或指定地方[28] - 授权委托书应载明委托人、代理人信息等内容[29] - 出席人员提交凭证伪造、过期等情况资格无效[30] - 会议登记册载明参会人员姓名等事项[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况由推举人员主持[34] - 股东按股份数额行使表决权，关联交易回避表决[38] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露[39] - 公司持有的本公司股份无表决权，违规买入超比例部分36个月内不得行使表决权[39] - 表决采用记名式投票，对提案逐项表决[40] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 普通决议包括董事会工作报告等，特别决议包括增减注册资本等[43] - 1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[44] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[44] - 关联交易普通事项决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[44] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等[45] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股权登记日登记在册股东等可出席，其他人士不得入场[51] - 主持人可命令无资格出席、扰乱秩序等人员退场[51][52] 规则相关 - “以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[54] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准后生效[54] - 规则自股东会审议通过之日起生效[54]