董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表，独立董事不少于1/3，至少1名会计专业人士[6] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%的事项，超50%提交股东会[8] - 有权决定交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额超1000 - 5000万元的事项，超标准提交股东会[8] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10% - 50%且绝对金额超1000 - 5000万元的事项，超标准提交股东会[8] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10% - 50%且绝对金额超100 - 500万元的事项，超标准提交股东会[8] - 有权决定交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额超1000 - 5000万元的事项，超标准提交股东会[8] - 有权决定交易产生利润占公司经审计净利润10% - 50%且绝对金额超100 - 500万元的事项，超标准提交股东会[8] - 有权决定公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，超3000万元且占比超5%提交股东会[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[12] 决议规则 - 作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保、财务资助事项需经出席会议2/3以上董事同意[17] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会[17] 决议执行 - 决议由总经理组织经营班子落实，总经理及时汇报执行情况[19] - 执行者发现异常情况及时报告[19] - 执行者在董事会报告执行落实情况，董事有权质询[19] - 董事会督促检查决议执行情况，追究违背决议执行者责任[19] 会议记录与公告 - 会议记录记载会议相关内容，出席董事和记录人员签名，董事有权要求说明性记载，保存期限不少于十年[21] - 董事会及时公告决议，全体成员保证内容真实、准确、完整，公告前控制知悉范围[22]