公司基本信息 - 公司于1997年6月6日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股4500万股[7] - 公司注册资本为人民币1702236042元[7] - 公司设立时发行股份总数为15500万股，已发行股份总数为1702236042股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数的25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中有1名公司职工代表[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[89] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[89] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的20%，或近三年累计不少于年均可分配利润的30%[100] - 公司利润分配方案由董事会制定提交股东会审议，提供网络投票[102] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[109] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[116][118][117]