会议时间 - 股东会会议通知于2025年12月13日发布[5] - 股东会现场会议于2025年12月29日下午16:30召开[6] - 股东会股权登记日为2025年12月22日[8] 参会情况 - 出席股东会的股东465名，代表股份1,050,967,186股，占公司股份总数61.74%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》同意率99.9490%[12] - 《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》同意率99.9490%[13] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》同意率99.9490%[14] - 《关于修改公司<独立董事制度>的议案》同意率99.9492%[16] - 《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》同意率96.3860%[17] - 《关于修改<对外担保管理制度>议案》所有股东同意率99.9446%[18] - 《关于修改<对外担保管理制度>议案》中小投资者同意率99.8054%[18][20] - 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>议案》所有股东同意率99.9444%[21] - 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>议案》中小投资者同意率99.8044%[21] - 《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》所有股东同意率75.0202%[21] - 《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》中小投资者同意率65.5913%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬考评的议案》所有股东同意率99.9319%[23] - 《关于公司董事2024年度薪酬考评的议案》中小投资者同意率99.7450%[25] 会议结果 - 本次股东会议案均获通过[25] - 股东会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[26]