融资情况 - 2016年12月16日公司发行13,050万股新股，占总股本16.51%，发行价6.84元/股，募资892,620,000元，净额834,097,700元[1] 项目投资 - “中国科技文库”项目承诺投资26,546.33万元，截至2025.12.29累计投入9,497.14万元，调整后31,883.77万元[4] - 中国科技信息数字出版项目承诺36,259.54万元，截至2025.12.29累计投入4,401.57万元，调整后31,786.11万元[4] - 中国科技出版物营销平台项目承诺5,731.33万元，截至2025.12.29累计投入880.55万元，调整后5,918.40万元[4] - 中国科技出版资源管理平台项目承诺6,372.57万元，截至2025.12.29累计投入7,308.57万元[4] - 补充流动资金承诺8,500.00万元，截至2025.12.29累计投入8,500.00万元[4] 资金使用策略 - 2025年12月29日公司通过用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金的议案[1][10] - 募投项目支付薪酬和境外资产费用无法用募集资金专户直付[5][6] - 自有资金付款后六个月内等额转款，保荐机构认为合规[7][11]