| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事 会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 23 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名 董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时董事会 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规 定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配的预案》 表决结果：有效票数 9 ...