国投资本股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为完善国投资本股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事履职指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以 及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 1 挥参与决策、监督制衡、专 ...