证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-084 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于修订公司治理主体决策权责 清单的议案》 根据相关法律法规并结合公司实际，同意对《国投资本股份 有限公司治理主体决策权责清单》进行修订。 国投资本股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届三十三次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 12 月 23 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2025 年 12 月 30 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《国投资本股份有限公司关于制修订 8 项公司治理制度的 议案》 同意制定《国投资本股份有限公司董事、高级管理人员离职 ...