证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-064 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议的通知 于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯 方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议 材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增 资事项的议案》： 根据实际情况变化，经公司和桥巩能源公司与工银投资、交银投资协商一致，各方 拟调整工银投资、交银投资前期对桥巩能源公司增资事项并签署补充协议，主要调整业 绩预期、退出机制等条款。本次调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次调 整在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 ...