证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 040 本次增加董事会席位后，公司非独立董事 7 人，独立董事 4 人，董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要求。 二、监事离任 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》，公司决定不 再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使。 因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担任公司监 事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公司担任其他职务，刘永欣先 生不在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。 公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制 等方面做出的积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的恪尽职守、勤勉尽责表示崇 高的敬意。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事、监事离任的公告 本公司董 ...