董事会构成 - 董事会由不低于7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[6] - 董事会成员含1名公司职工代表，由职工民主选举产生[6] - 董事任期3年，可连选连任[8] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开2次[10] - 特定情形应召开临时董事会会议[10] - 董事会定期会议应提前10日书面通知全体董事[15] - 董事长应在符合临时会议情形后10日内签发通知，3日前送达全体董事[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[17] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[17] - 董事因故不能出席可书面委托他人出席[17] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会应建议撤换[18] - 出席董事中途退席需说明原因请假，未委托表决视同放弃[19] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，决议须经全体董事过半数通过[20] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[21] 会议记录与档案 - 董事会秘书或安排人员做会议记录[21] - 董事会会议档案保存期限为十年[22] 规则说明 - 本规则解释权属于董事会，经股东会审议通过并实施[24]