证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-048 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 30 日 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》 董事会认为： 本次出售部分回购股份，旨在补充公司现金流，以进一步支持 研发项目及日常经营活动的开展。该举措符合公司发展需要，且严格遵守了《证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...