华图山鼎设计股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、增加临时提案的情况说明 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 15 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082），公司定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临 时股东会。 公司控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司于 2025 年 12 月 28 日向公司董事会提交了《关于提 请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选冉栋先生为 公司第五届董事会非独立董事，此议案尚需提请公司股东会审议。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-090 6、会议的 ...