证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-065 福建睿能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会 议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表 决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议； (二) 股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决 ...